数字货币:强势币ZEC站回至通道内 反弹有望延续前哨 | 新加坡金管局细化反洗钱和反恐融资指南

 下图为新加坡金管局(MAS)2020年3月16日宣布的新指引的目录。此前,新加坡央行于2019年1月28日经过历程《支出效率法案》,初度宣布了与支出有关举动的羁系框架。2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)宣布了一份长达73页的新指引,为数字代币支出效率供给商供给进一步的“反洗钱”和“反恐融资”指引。

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新加坡金管局(MAS)暗示,“近来技术的前进疾速发生了深远的影响,包罗在支出范围。该报告具体引见了反洗钱(AML)和针对数字代币效率供给商的反恐融资(CFT)请求,包罗风险评价,客户失职查询拜访,对第三方的依靠,代庖代理帐户和电汇,纪录保存,可疑买卖陈述和外部政策等等。2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)经过历程最新宣布的73页数字代币支出效率供给商指南,进一步明了2019年的“防备洗钱和打击资助恐惊主义举动”报告。

但是,这些新的支出方法也带来了洗钱(moneylaundering、恐惊主义融资(terroristfinancing)和分散融资(proliferationfinancing)的新风险。特别是金融技术的前进,为更快、更有用的支出方法开辟了新的机会。”新加坡中心货币当局特别指出,建议个数字代币支出效率供给商“尽能够早地”追溯从前的代币买卖,以肯定能否有可疑状况。

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 但是,基于数字货币的潜伏洗钱风险,金管局在2019年12月5日宣布了有关“防备洗钱和打击资助恐惊主义举动”的报告。3月16日,新加坡金融办理局也到场此行列。2020年3月5日韩国国会经过历程特别金融法订正案,增强假造货币“反洗钱”和“反恐融资”羁系。

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